A operação Vertigem foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (15) com objetivo de reprimir e desarticular um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. De acordo com as investigações, a ação era operacionalizada por meio da negociação e aquisição de apartamentos de alto padrão em Balneário Camboriú (SC).
Agentes da PF (Polícia Federal) e da Receita Federal cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Arapongas, na região norte do Paraná, Itajaí (SC) e Balneário Camboriú (SC). Também foi decretado o sequestro de um imóvel de luxo que é objeto do esquema de lavagem de dinheiro.
De acordo com a PF, o esquema criminoso foi viabilizado através de negócios jurídicos fraudulentos custeados com dinheiro do tráfico internacional de drogas, havendo ainda o subfaturamento do valor dos imóveis e a utilização de “laranja”, como forma de ocultar a identidade do real adquirente.
O verdadeiro dono seria um narcotraficante internacional, que é chefe do grupo criminoso, responsável pela remessa de diversos carregamentos de cocaína para a Europa através do Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná.
Além disso, durante as investigações foi verificado o envolvimento da construtora responsável pelo empreendimento, que recebeu grande quantia de dinheiro em espécie sem qualquer formalização contratual ou comunicação aos órgãos competentes.
Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de três a 10 anos para cada ação perpetrada.
OPERAÇÃO VERTIGEM É DESDOBRAMENTO DA OPERAÇÃO ENTERPRISE
O trabalho é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada pela PF no dia 23/11/2020 em diversos Estados da Federação e no exterior para combater um conglomerado de organizações criminosas vocacionadas ao crime de tráfico internacional de drogas.
A investigação deflagrada hoje recai sobre a lavagem de dinheiro perpetrada por um dos principais integrantes desta estrutura criminosa desmantelada na Operação Enterprise.
Fonte: Paraná Portal
